证券代码：301017            证券简称：漱玉子民            公告编号：2025-002  债券代码：123172            债券简称：漱玉转债                漱玉子民大药房连锁股份有限公司         本公司及董事会整体成员保证信息裸露的本色信得过、准确、完满，莫得子虚纪录、       误导性述说大致紧要遗漏。   额外领导： 召募证明书》      （以下简称“《召募证明书》”）中联系商定：“在本次刊行的可出动公司债 券存续本事，当公司股票在职意勾搭三十个来往时中至少有十五个来往时的收盘价低于当 期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有缠绵并提交公司鼓舞大会表 决。”   限定本公告日，漱玉子民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 格修正条件，公司将按照《召募证明书》的商定实时执行审议循序和信息裸露义务。敬请广 大投资者难得投资风险。   一、可转债上市刊行情况   经中国证券监督科罚委员会《对于容或漱玉子民大药房连锁股份有限公司向不特定对 象刊行可出动公司债券注册的批复》                （证监许可〔2022〕2869 号）核准，公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象刊行可出动公司债券（以下简称“可转债”）800 万张，每张面值为东谈主 民币 100 元，刊行总数为东谈主民币 8.00 亿元。本次向不特定对象刊行的可转债向公司在股权 登记日收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁灭优 先配售部分）通过深交所来往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 8.00 亿元的 部分由主承销商余额包销。    经深圳证券来往所容或，公司 8.00 亿元可转债已于 2023 年 1 月 6 日起在深圳证券交 易所挂牌上市来往，债券简称“漱玉转债”，债券代码“123172”。    本次刊行的可转债转股期限自觉行已毕之日满六个月后的第一个来往时起至可转债到 期日止，即 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日。    （1）“漱玉转债”驱动转股价钱为 21.27 元/股；    （2）公司于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于公司 施公告》。阐发联系规则并琢磨 2022 年度权力分配实施情况，“漱玉转债”的转股价钱由 成效。具体本色详见公司于 2023 年 5 月 23 日裸露在巨潮资讯网的《对于可转债协调转股 价钱的公告》。    （3）公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议、2024 年 3 月 6 日召 开 2024 年第二次临时鼓舞大会永别审议通过了《对于董事会提议向下修正“漱玉转债”转 股价钱的议案》。公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于向下修正“漱玉转债”转股价钱的议案》，阐发《召募证明书》等联系规则及公司 2024 年 第二次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“漱玉转债”的转股价钱向下修正为 15.00 元/ 股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起成效，具体本色详见公司于巨潮资讯网裸露的 《对于向下修正漱玉转债转股价钱的公告》。   （4）公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于不 向下修正“漱玉转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转 股价钱，同期自本次董事会审议通过次一来往时起改日三个月内（即 2024 年 5 月 16 日至 有缠绵。具体本色详见公司于巨潮资讯网裸露的《对于不向下修正“漱玉转债”转股价钱的公 告》。   （5）公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于公司 公告》。阐发联系规则并琢磨 2023 年度权力分配实施情况，                              “漱玉转债”的转股价钱由 15.00 元/股协调为 14.95 元/股，协调后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日（除权除息日）起成效。 具体本色详见公司于 2024 年 7 月 9 日裸露在巨潮资讯网的《对于可转债协调转股价钱的公 告》。   （6）公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《对于 不向下修正“漱玉转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债” 转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一来往时起改日三个月内（即 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 12 月 9 日），如再次触发“漱玉转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修 正有缠绵。具体本色详见公司于巨潮资讯网裸露的《对于不向下修正“漱玉转债”转股价钱的 公告》。   限定本公告裸露日，“漱玉转债”的转股价钱为 14.95 元/股。   二、可转债转股价钱向下修正要求   阐发《召募证明书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正要求如下：   “1、修正权限及修正幅度   在本次刊行的可出动公司债券存续本事，当公司股票在职意勾搭三十个来往时中至少 有十五个来往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修 正有缠绵并提交公司鼓舞大会表决。   上述有缠绵须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进 行表决时，握有本次刊行的可出动公司债券的鼓舞应当侧目。修正后的转股价钱应不低于 该次鼓舞大会召开日前二十个来往时公司股票来往均价和前一来往时均价。   若在前述三十个来往时内发生过转股价钱协调的情形，则在转股价钱协调日前的来往 日按协调前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱协调日及之后的来往时按协调后的转股 价钱和收盘价诡计。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在适应条件的信息裸露报刊及互联网网站上 刊登联系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股本事。从股权登记日后的第一个交 易日（即转股价钱修正日），动手复原转股苦求并扩充修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、出动股份登记日之前，该类转股苦求应按修 正后的转股价钱扩充。          ”   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正要求的具体证明   自 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 1 月 9 日，公司股票已有 10 个来往时的收盘价钱低于 当期转股价钱的 85%（即 12.71 元/股），瞻望可能触发“漱玉转债”转股价钱向下修正条 件。若触发转股价钱的向下修正要求，届时阐发《召募证明书》中转股价钱向下修正要求规 定，公司董事会有权决定是否提议转股价钱向下修正有缠绵并将向下修正有缠绵提交公司鼓舞 大会审议表决。   阐发《深圳证券来往所上市公司自律监管指点第 15 号——可出动公司债券》等联系 规则，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决 定是否修正转股价钱，并在次一来往时开市前裸露修方正致不修正可转债转股价钱的领导 性公告，并按照《召募证明书》的商定实时执行后续审议循序和信息裸露义务。   四、其他事项   投资者如需了解“漱玉转债”的联系要求，请查阅公司于 2022 年 12 月 13 日刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募证明书》全文。敬请弘远投资者难得投资 风险。   特此公告。 漱玉子民大药房连锁股份有限公司        董 事 会

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